董事会会议 - 2025年9月3日召开第五届董事会第三十次会议[3] - 《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》表决同意5票、反对0票、弃权0票[3] 提名委员会 - 由3名董事组成，其中独立董事2名[8] - 会议应提前3日通知，快捷通知2日内无异议视为收到[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[15] - 会议记录保存期10年[16]