会议信息 - 2025年9月29日下午2时30分举行股东周年大会[52] - 代表委任表格需不迟于大会或其续会指定举行时间48小时前交回[4] - 2025年9月24日至9月29日暂停办理过户登记手续[62] - 股东过户表格及股票须在2025年9月23日下午4时30分前送达指定地址[62] 股份相关 - 公司股份为每股面值0.001美元之普通股[12] - 最后实际可行日期公司已发行股本含113,414,545股股份[39] - 2024年8月30日授予董事现有发行授权可处理最多453,658,181股股份，占已发行股份总数20%[20] - 2024年8月30日授予董事现有购回授权可购回最多226,829,090股股份，占已发行股份总数10%[20] - 2025年股东周年大会拟批准发行授权可发行最多22,682,909股股份，占已发行股份总数20%[22] - 2025年股东周年大会拟批准股份购回授权可购回最多相当于已发行股份总数10%的股份[22] - 获批后可购回11,341,455股，占已发行股本10%[39] - 过去12个月至最后实际可行日期，股份最高成交价格为0.340港元，最低为0.071港元[44] 董事相关 - 董事会由5名董事组成，包括2名执行董事和3名独立非执行董事[18] - 边洪江先生及陈文锐先生将在2025年股东周年大会退任并获提名膺选连任[18] - 边洪江和陈文锐两位独立非执行董事有权收取每月10,000港元董事袍金[35][37] 决议案相关 - 待相关决议案通过后，公司将在2025年股东周年大会提呈决议案扩大发行授权[24] - 所有决议案将以投票方式表决，投票结果将刊于联交所及公司网站[62] - 董事推荐全体股东投票赞成2025年股东周年大会上提呈的决议案[30] 其他 - 需省览、采纳公司及其附属公司截至2025年3月31日止年度的经审核综合财务报表等报告[53] - 提议重选边洪江先生和陈文锐先生为独立非执行董事[53] - 授权董事会厘定董事酬金，续聘长青（香港）会计师事务所有限公司为独立核数师并授权董事会厘定其酬金[53] - 全面行使股份购回授权或对公司营运资金或资产负债状况有重大不利影响[42] - 若股东权益增加，可能须根据收购守则规则26提出强制性全面要约[47] - 假设股份无变动，行使购回授权或使公众持股低于GEM上市规则规定的25%[47]