人事变动 - 杨悦女士因其他工作安排申请辞去独立非执行董事职务，任期原至2027年6月20日，将履职至补选继任者[5][6] - 公司提名杨劲先生为独立非执行董事候选人，任期自股东大会通过至第四届董事会任期届满[7] - 若股东大会通过，杨劲先生将任薪酬与考核委员会委员，鲁琨女士将任提名委员会委员[9] 股东大会 - 2025年9月26日14点40分召开第一次临时股东大会，地点在上海浦东新区，采用现场和网络投票结合[28][59] - 股东大会审议8项议案，包括选举独董、修订制度、变更注册资本等[31][60] - 部分议案为特别决议议案，部分对中小投资者单独计票，部分涉及关联股东回避表决[32] 任职资格 - 候选人需有五年以上法律等工作经验，无不良记录，兼任境内上市公司不超三家等[12][14] - 以会计专业人士身份被提名的独董候选人，需具备丰富知识经验并符合至少3个条件之一[71] 公司制度 - 独立非执行董事有工作时间、履职要求、职权行使等规定[85][94] - 公司有利润分配、现金分红、对外投资、关联交易、对外担保等相关制度规定[109][116][131][161][193]