战略委员会组成 - 成员由3至5名董事组成，外部董事占多数，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 会议规则 - 会议召开前应提供审议资料[9] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] - 不定期召开，提前三天通知委员[11] - 表决方式有举手表决等，临时会可通讯表决[12] - 通过议案及结果书面报董事会[12] 制度实施 - 工作制度经董事会审议通过实施，修改亦同[14]