会议召开规则 - 公司每年至少召开一次独立董事专门会议，半数以上独立董事可提议召开临时会议[3] - 独立董事专门会议应由半数以上独立董事出席方可举行[2] 会议表决及审议 - 独立董事专门会议表决实行一人一票，记名投票[3] - 应披露关联交易等需全体独立董事过半数同意提交董事会[3] - 行使特别职权前应经专门会议审议并过半数同意[3] 会议通知及安排 - 独立董事专门会议通知含召开时间、地点、方式等[4] - 会议由董事会秘书安排，现场会议应有记录[5] 会议记录和档案 - 会议应记录重大事项基本情况等内容[6] - 会议档案保存期限为10年[6] 费用承担 - 公司承担会议聘请专业机构及行使职权所需费用[7]