公司基本信息 - 2002年6月20日在上海证券交易所上市，注册资本为人民币212321.9998万元[3] - 主发起人山东华鲁恒升集团有限公司设立时认购股份数为10537.5万股[5] - 其他发起人山东华鲁国际商务中心有限公司等设立时认购股份数均为32.5万股[6] - 股份总数为212321.9998万股，均为普通股[6] 公司治理结构调整 - 拟取消监事会、监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，废止《监事会议事规则》[1] - 拟对《公司章程》及其附件《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》相关条款进行修订[2] 股份相关规定 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[6] - 董事、高级管理人员在任职等期间转让股份有比例和时间限制[8] - 持有本公司股份5%以上股东短线交易所得收益归公司所有[8] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿等[9] - 股东对违规决议有权请求法院认定无效或撤销[9][10] 担保与重大资产事项 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情形须经股东大会审议[14] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[13] 股东大会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[14] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会[16][17] 董事会相关 - 董事会由11名董事组成，其中独立董事4名，职工代表董事1名[35] - 董事会有权决定一定范围内的投资、资产处置等事项[37] 利润分配 - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润30%[55] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达80%[55] 其他 - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施[57] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[59]