参会股东情况 - 出席会议股东和代理人共358人，持有表决权股份357,874,979股，占比36.10%[5] - 出席会议中小股东和代理人共353人，持有表决权股份150,270,375股，占比15.16%[5] 候选人提名 - 提名张曦为非独立董事候选人，同意356,526,816股，占比99.6233%[8] - 提名张兵为非独立董事候选人，同意356,524,763股，占比99.6227%[9] - 提名宋锡滨为非独立董事候选人，同意356,728,271股，占比99.6796%[10] - 提名李济东为独立董事候选人，同意356,667,055股，占比99.6625%[14] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，同意357,565,479股，占比99.9135%[18] - 《关于修订公司部分管理制度的议案》之修订《股东会议事规则》，同意349,865,084股，占比97.7618%[19] - 《关于修订公司部分管理制度的议案》之修订《董事会议事规则》，同意349,867,884股，占比97.7626%[20] - 修订《累积投票制实施细则》，A股同意票数349,865,084，占比97.7618%，中小股东同意票数142,260,480，占比94.6697%[22] - 修订《董事薪酬管理制度》，A股同意票数357,603,879，占比99.9242%，中小股东同意票数149,999,275，占比99.8196%[23] - 修订《控股股东、实际控制人行为规范》，A股同意票数349,869,384，占比97.7630%，中小股东同意票数142,264,780，占比94.6725%[25] - 修订《独立董事工作制度》，A股同意票数349,868,584，占比97.7628%，中小股东同意票数142,263,980，占比94.6720%[26] - 修订《信息披露管理制度》，A股同意票数349,870,884，占比97.7634%，中小股东同意票数142,266,280，占比94.6735%[27] - 修订《对外投资管理制度》，A股同意票数349,869,584，占比97.7631%，中小股东同意票数142,264,980，占比94.6727%[30] - 修订《对外担保管理办法》，A股同意票数349,866,684，占比97.7623%，中小股东同意票数142,262,080，占比94.6707%[31] - 修订《关联交易管理制度》，A股同意票数349,867,284，占比97.7624%，中小股东同意票数142,262,680，占比94.6711%[33] - 修订《募集资金管理制度》，A股同意票数349,870,184，占比97.7632%，中小股东同意票数142,265,580，占比94.6731%[34] - 废止《监事会议事规则》，A股同意票数357,603,079，占比99.9240%，中小股东同意票数149,998,475，占比99.8191%[35] 会议时间 - 现场会议于2025年9月5日14:30召开，网络投票时间为2025年9月5日9:15至15:00[3] 其他信息 - 本次股东会见证律师事务所为北京天达共和律师事务所[38] - 见证律师为杜国平、杨洋[38] - 律师认为本次股东会召集与召开程序等符合规定，决议合法有效[38] - 备查文件有《山东国瓷功能材料股份有限公司2025年第一次临时股东会决议》[39] - 备查文件有《北京天达共和律师事务所关于山东国瓷功能材料股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书》[39] - 公告发布时间为2025年9月5日[41]