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晶晨股份(688099) - 晶晨半导体(上海)股份有限公司股东会议事规则(草案)
晶晨股份晶晨股份(SH:688099)2025-09-05 11:17

股东会召开 - 年度股东会每年召开1次,应于上一会计年度结束后6个月内举行[18] - 特定情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[18] - 董事人数不足规定人数2/3等情况需召开临时股东会[18] 股东会审议事项 - 审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[10] - 公司及控股子公司对外担保多种情形需股东会审议[13] 临时股东会请求与召集 - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求董事会召开临时股东会[23] - 审计委员会同意召开应在收到请求5日内发通知[24] - 未发通知,连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份股东可自行召集[24] 提案相关 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[27] 通知与公告 - 年度股东会召开21日前、临时股东会召开15日前书面通知股东[27] - 发出通知后延期或取消应公告说明原因[33] 参会相关 - 个人股东出席需出示有效证件,委托他人需出示授权委托书[36] 决议通过 - 普通决议需出席股东(含代理人)所持表决权过半数通过[49] - 特别决议需2/3以上通过[49] 主持与质询 - 董事长等不能履职时按规定推举人员主持股东会[43][46] - 股东会要求董事、高管列席并接受质询[46] 报告相关 - 年度股东会上董事会作过去一年工作报告[47] - 独立董事作述职报告[47] 律师与投票 - 召开股东会聘请律师出具法律意见并公告[50] - 公司优先提供网络投票平台[57] 选举相关 - 选举两名以上独立董事应实行累积投票制[58] 表决相关 - 股东会采取记名方式投票表决[62] - 推举两名股东代表计票和监票[62] - 同一表决权只能选一种表决方式[62] 方案实施 - 股东会通过派现等提案,公司在会后2个月内实施方案[63] 决议撤销 - 股东可请求法院撤销违规决议[64] 记录与保存 - 股东会会议记录由董事会秘书负责[66] - 会议记录保存期限不少于10年[67] 规则生效与解释 - 议事规则自公司H股在港交所上市之日起生效[69] - 议事规则由董事会负责解释[70]