董事会构成与评核 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，不设副董事长[9] - 董事会每年至少进行一次自我评核，评估内容包括决策效率等[11] 交易审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情形之一，应经董事会审议通过并及时披露[13] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等6种情形之一，应提交股东会审议[14] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开四次会议，定期会议召开前至少14日发书面通知[26] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时会议，董事长应10日内召集主持[26] - 临时会议书面通知应于会议召开5日前发出，全体董事一致同意可缩短或豁免通知时限[26] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日前三日发出，不足三日会议日期顺延或需全体董事认可[20] 履职与授权 - 董事长不能履职时，由半数以上董事共同推举一名董事履职[18] - 董事会将部分职权有限授予董事长或总经理行使[17] - 董事会授权审计委员会制定选聘会计师事务所的政策等[21] 会议举行与决议 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过，特定事项需三分之二以上通过[21] - 有关联关系董事不得对相关决议行使表决权，无关联董事过半数出席且决议经其过半数通过，不足3人提交股东会审议[28] - 董事会决议表决方式为投票表决，可现场或非现场方式召开[31] - 非现场方式召开以视频、电话等有效表决票或书面确认函计算出席人数[32] - 1/2以上与会董事或2名以上独立董事认为提案不明确等可要求暂缓表决[34] 会议相关规定 - 总经理和董事会秘书未兼任董事应列席董事会会议[23] - 董事委托他人出席需载明代理人姓名等信息[24] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[34] - 董事对董事会决议承担责任，表决时表明异议并记载可免责[34] - 董事会会议档案保存期限不少于10年[38] 董事会秘书规定 - 若因特定犯罪被判刑等情形，不得担任董事会秘书[39] - 董事会秘书每届任期三年，可连续聘任[40] - 董事会秘书空缺超过3个月，公司法定代表人代行职责，并在6个月内完成聘任[43] 议事规则相关 - 本议事规则自公司H股在港交所上市之日起生效[43] - 董事会每年至少审阅本议事规则一次[44] - 本议事规则修订由董事会提草案，股东会审议通过[44] - 本议事规则由公司董事会负责解释[44]