股东大会相关 - 公司定于2025年9月26日上午10时举行2025年第二次临时股东大会[3] - 授权委托书须不迟于临时股东大会或其任何续会指定举行时间24小时前交回公司H股过户登记处[3] - 公司股东名册H股于2025年9月23日至2025年9月26日暂停登记，不办理H股转让手续，H股股东须于2025年9月22日下午4时30分前办理过户[21] - 临时股东大会将于2025年9月26日上午10时在广州荔湾区沙面北街45号公司会议室举行[22] - 股东于临时股东大会的投票将以表决方式进行[24] - 董事建议股东投票赞成临时股东大会上提呈的所有决议案[25] 章程修订相关 - 建议修订公司章程，包括统一表述、明确权限、删除监事会章节等内容[14] - 建议修订股东大会及董事会议事规则以与公司章程修订保持一致[15] - 公司将不再设置监事会，监事会职权由审计委员会行使[15][31] - 修订公司章程，将“股东大会”表述统一调整为“股东会”[31] - 修订公司章程，将“总经理和（或）其他高级管理人员”表述统一调整为“高级管理人员”[31] - 修订公司章程，除特定内容外，其他数字描述统一以中文数字表示[31] - 修订公司章程，将“香港中央结算有限公司”统一调整为“香港中央证券登记有限公司”[31] - 公司修订章程，明确法定代表人以公司名义从事民事活动，法律后果由公司承受[32] 董事会相关 - 董事会建议补选陈杰辉先生为执行董事，董事会由十一名董事组成，目前第九届董事会现任董事人数不足[18] - 董事会成员从十一名调整为十名非职工代表董事和一名职工代表董事[82] - 董事任期为3年，可连选连任[83] - 修订后董事会负责召集股东会并向股东会报告工作[87] - 修订后董事会制定公司利润分配和弥补亏损方案[87] - 修订后董事会拟定公司重大收购、合并、分立等方案[87] - 修订后董事会决定公司内部管理机构设置[88] - 修订后董事会决定聘任或解聘高级管理人员及报酬奖惩事项[88] - 修订后董事会制定公司基本管理制度[88] 委员会相关 - 新增审计委员会行使监事会及审核委员会职权，负责审核财务信息等[99] - 新增提名与薪酬委员会，负责拟定公司董事、高管选择标准和程序等多项工作，并就提名任免等事项向董事会提出建议[101] - 新增战略发展与投资委员会，负责公司长期发展战略和重大投资决策研究及相关审查审批工作[102] - 新增预算委员会，负责指导公司年度经营工作计划与目标、年度预算计划制定并监督执行情况[102] 财务相关 - 公司应在会计年度结束之日起4个月内报送年度报告，上半年结束之日起2个月内报送中期报告[114] - 公司分配税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不再提取[115] - 法定公积金转为注册资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前注册资本的25%[116] - 公司须在2个月内完成股利或股份的派发事项[116] 其他 - 公司经营宗旨调整为贯彻新发展理念，推动医药健康产业高质量发展[34] - 公司或子公司不得为他人取得本公司或母公司股份提供财务资助，员工持股计划除外[35] - 经股东会决议或董事会授权可为他人提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[35] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有公司股份总数的25%[37] - 公司董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司[37] - 公司减少注册资本应自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[39] - 债权人接到通知书30日内、未接到自公告日45日内，可要求公司偿债或提供担保[39] - 公司因特定情形回购股份，部分情形需经股东大会决议，部分情形需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[41] - 公司回购股份后，属特定情形应自收购之日起10日内注销股份[42] - 公司回购股份后，属部分情形应在6个月内转让或注销股份[42] - 公司因部分情形回购股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%[42] - 公司因部分情形回购股份，应在3年内转让或注销股份[42]