业绩总结 - 2022 - 2024 年及 2025 年 1 - 6 月，扣非净利润分别为 13982.81 万元、14002.26 万元、10112.84 万元及 5037.88 万元[121] - 2022 - 2024 年现金分红金额（含税）分别为 0、9709.86 万元、8835.97 万元[132] - 2022 - 2024 年属于上市公司普通股股东的净利润分别为 14476.51 万元、16515.90 万元、11625.66 万元[132] - 2022 - 2024 年现金分红总额占净利润的比例分别为 0、58.79%、76.00%[132] - 最近三年累计现金分红（含股份回购）合计 18545.83 万元[132] - 最近三年归属于母公司股东年均可分配利润 42618.07 万元[132] - 最近三年累计现金分配利润（含股份回购）占年均可分配利润的比例为 33.97%[132] - 2024 年末归属于母公司所有者权益为 227,943.45 万元，2024 年度归属于母公司所有者的净利润为 11,625.66 万元，扣除非经常性损益的净利润为 10,112.84 万元[154] 发行相关 - 本次发行拟募集资金总额不超过 28,500.00 万元，将用于三个项目，总投资 31,900.00 万元[1][57][59] - 本次发行对象不超过 35 名，以现金方式认购[32][34] - 本次发行股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1.00 元[36] - 本次发行采取简易程序向特定对象发行股票，在中国证监会作出予以注册决定后十个工作日内完成发行缴款[37] - 本次发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 80%[40] - 本次发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过本次发行前公司总股本的 30%，对应募集资金金额不超过 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%[42] - 本次发行的股票自发行结束之日起六个月内不得转让[44] - 截至 2025 年 6 月 30 日，卜晓华、孙群霞合计控制公司 48.58%股份，为共同实际控制人，发行后预计仍为实际控制人[51] 项目相关 - 超融合导体线缆研发及产业化项目总投资 21,461.50 万元，建成后年产 180 万公里车用超融合低压导线[58] - 大功率充电连接及冷却系统研发及产业化项目总投资额 5481.59 万元，建成后年产 2.2 万件液冷超充枪及 1.1 万件热管理系统[70] - 新一代核电站用特种电缆及电气贯穿件研发及产业化项目总投资额 4956.91 万元，建成后年产 3 万公里核电线缆及 250 件核电电气贯穿件[81] 市场数据 - 2024 年全球新能源汽车销量达 1,690 万辆，同比增长 19.2%，渗透率达 19.7%[24] - 2024 年中国新能源汽车产量 1,288.8 万辆，同比增长 34.43%，渗透率达 43.5%[24] - 2024 年中国新能源汽车销量 1,286.6 万辆，同比增长 35.50%，渗透率达 43.5%[24] - 2024 年国内新能源商用车销量 53.2 万辆，同比增长 28.9%，占国内商用车销量比例为 17.9%[24] - 2024 年国内新能源乘用车渗透率为 48.9%[24] - 截至 2022 年底，我国商用车保有量 3,328.6 万辆，占汽车总保有量的 11.3%，贡献 77.3%的温室气体排放量[24] - 截至 2025 年 3 月底，全国充电基础设施累计保有量达 1374.9 万台，其中公共充电桩保有量为 390.0 万台，随车配建充电桩保有量为 984.9 万台[25] 未来展望 - 超融合导体线缆研发及产业化项目建成后，公司将提升供货能力，增强客户粘性与市场份额，有望提升产品毛利率水平[29] - 大功率充电连接及冷却系统研发及产业化项目达产后，公司将形成新建产能，完善产品布局，增强盈利能力[29] - 本次发行募集资金到位后公司总资产和净资产规模将提高，资本实力增强，资本结构改善[97] - 短期内公司净资产收益率及每股收益可能下降，募投项目建设完毕并释放效益后经营规模和盈利能力将提升[97] 策略相关 - 公司将监督募集资金存储及使用，防范使用风险[168] - 公司将提高资金使用效率，控制成本，节省费用[169] - 公司将加快募集资金投资项目建设，缩短建设期[169] - 公司将加大主营及新产品市场开发力度[170] - 公司将完善并扩大经营业务布局，提升市场份额[170] - 公司将完善治理结构，保障股东权利[172] - 公司制定 2025 - 2027 年度股东回报规划，将执行分红政策[173]