董事会构成 - 公司董事会由七名董事组成，含三名独立董事和一名职工董事[7] - 董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会[7] 委员会成员 - 战略委员会由五名董事组成，董事长为召集人[7] - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，至少两名独立董事，独立董事任召集人[7][8] - 提名委员会由三名董事组成，至少两名独立董事，独立董事任召集人[8] - 审计委员会由三名非高级管理人员董事组成，两名独立董事，至少一名专业会计人士任召集人[8] 会议规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议[11] - 董事长十日内召集主持临时董事会会议[12] - 定期会议提前十日、临时会议提前二日书面通知董事[13] - 董事会会议需过半数董事出席，关联董事不得表决[16] - 董事会会议档案保存十年[20] 决议规则 - 董事会决议表决须全体董事过半数通过，关联交易须非关联董事过半数通过[22] - 部分决议需出席董事三分之二以上同意[22] - 董事回避时，决议须有表决权董事过半数通过[25] - 参加表决董事不足三人，提案提交股东会审议[25] - 提案未通过，一个月内不再审议相同提案[25] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可提议暂缓表决[25] 规则说明 - 规则中“以上”含本数，“过”“超过”不含本数[28] - 规则由董事会制订和解释，经股东会批准后实施[28]