股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会9月26日14:40在上海浦东新区召开[9] - 会议采取现场和网络投票结合方式，会期半天，股东食宿交通自理[9][7] - 股东发言/提问时间原则上不超5分钟[6] 人事提名与制度修订 - 提名杨劲为第四届董事会独立非执行董事候选人[13] - 修订六项内部管理制度，修订后《募集资金管理制度》8月27日披露[16] 利润分配与投资规定 - 分配税后利润提10%列法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[59] - 不同阶段现金分红在利润分配中最低占比不同[67] - 每年现金分配利润不少于当年可供分配利润20%，近三年累计不少于年均可分配利润30%[67] 对外投资管理 - 不同标准对外投资审批程序不同，未达标准由董事长审批[81][89] - 负责部门对项目可研评估，财务部门负责财务管理[91] 关联交易与担保 - 不同金额关联交易审批与披露要求不同[120][121] - 公司为关联人担保有严格审批和反担保要求[121][122] - 公司及子公司对外担保总额等达一定标准需股东会审批[152] 股权变动与激励计划 - 2025年6月20日按每股25.35港元配售4100万股H股[173] - 配售完成后总股本和注册资本增加[173] - 拟授予2617.5871万份A股和H股股票期权激励计划相关议案提交股东大会审议[178][189] 其他事项 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使职权[174] - 拟修订《公司章程》及其附件，修订内容8月27日披露[175]