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嘉利国际(01050) - 经修订及重列公司细则
嘉利国际嘉利国际(HK:01050)2025-09-05 09:58

公司基本信息 - 公司细则于1996年11月27日采纳,经多次修订[3] - “本公司”指嘉利国际控股有限公司[7] - 公司股本于细则生效日期分为每股面值0.10港元之股份[16] 股本相关 - 公司可通过普通决议案增加、合并、分拆股本,通过特别决议案削减股本[15][17] - 公司可发行优先股并按规定赎回,也可发行附有特别权利或限制的股份[19][21] - 经特定持有人同意或特别决议案批准,可更改、修订或废除股份附带权利[23] 股东相关 - 股东查阅股东名册,其他人士最高缴费500百慕达元或10港元[45] - 股东名册每年暂停办理过户登记手续时间合计不超30日[45][52] - 持有不少於公司繳足股本(附有股東大會表決權利)十分一之股東,有权要求董事会召开股东特别大会[62] 股东大会相关 - 公司股东周年大会须每年在财政年度结束后6个月内召开[62] - 股东大会法定人数为2名有权表决并出席的股东[67] - 按股数投票表决要求有相关规定及时间限制[82][86] 董事相关 - 董事人数不少于2名,无最高限额,任期有规定[101] - 董事可获酬金、偿还费用,兼任其他职位有额外酬金[110][116][118] - 董事与公司合约需申明利益性质,有特定豁免情况[119][120] 董事会相关 - 董事会可行使公司多种权力,包括管理经营、筹集资金等[126][132] - 董事会处理事务法定人数为2人,书面决议案签署有要求[116][137] - 董事会可委任总经理等人员,并决定其酬金及工作开支[139] 股息相关 - 公司可在股东大会宣布派付股息,董事会可宣派及派付中期股息[160][162] - 股息按股份缴足股款比例宣派及派付,可按特定方式派发[161][145] - 宣派后1年未获认领的股息或红利,董事会可处理,6年未认领可没收[144] 财务及核数相关 - 董事会报告副本等财务文件须在股东大会日期前最少21日送交有权收取的人士[153] - 股东可在股东大会委任核数师审核公司账目,核数师酬金由股东厘定[154][156] - 公司账目须每年审核至少一次,核数师可查阅相关资料[155][158] 通告及文件送达相关 - 通告或文件须为书面或电子通讯形式,可通过多种方式送达[160] - 不同送达方式的视为送达时间有规定[194] 清盘相关 - 董事会有权代表公司向法院提交清盘呈请,公司清盘决议案须以特别决议案通过[199]