公司治理结构调整 - 取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，废止《监事会议事规则》[1] - 拟删除经营范围中“第一类增值电信业务”内容[2] - 拟修订《公司章程》及其附件，尚需股东大会审议[3] - 制定、修订及废止部分治理制度，《董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交股东大会审议[4][5] 股份相关 - 公司已发行股份数为144,317,400股，均为普通股，每股面值人民币1元[10] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[10] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[20] - 公司未弥补亏损达股本总额1/3时，2个月内召开临时股东会[20] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数（1/2以上）通过，特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[25] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名，设董事长1人[33] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[36] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[36] 独立董事相关 - 公司设立独立董事，占董事会成员比例不得低于1/3，且至少包括一名会计专业人士[37] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连续任职不得超过6年[37] 利润分配相关 - 公司现金股利政策目标为剩余股利，出现特定情况可不进行利润分配，如资产负债率高于70%等[48] - 利润分配政策调整需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过[49] 其他 - 公司实行内部审计制度，制度经董事会批准后实施并对外披露[50] - 公司聘用符合规定的会计师事务所，聘期1年，可续聘[50]