特别股东大会信息 - 2025年9月26日上午10时在上海远洋宾馆三楼召开特别股东大会[4][15][24] - 审议包括修订公司章程等11项决议案[24] - 代表委任表格须在会议或其续会指定举行时间24小时前交回，H股交至香港中央证券登记有限公司，A股交至公司董事会办公室[4][25] - 递交代表委任表格最后时间为2025年9月22日下午4时30分[15] - H股股东名册于2025年9月23日至9月26日暂停办理股份过户登记手续，过户表格及股票须于9月22日下午4时30分前送交H股过户登记处[22] 公司股份发行与股本情况 - 1994年6月20日获批首次发行境外上市外资股10.8亿股，11月11日在港交所上市；2001年12月17日获批首次发行人民币普通股3.5亿股，2002年5月23日在上交所上市[30] - 2008年4月可转换公司债券转股及赎回程序结束，总股本增至34.0455227亿股，境内上市内资股21.0855227亿股，占比61.93%；境外上市外资股12.96亿股，占比38.07%[35] - 2020年3月向3名特定投资者非公开发行7.30659024亿股人民币普通股，总股本增至47.62691885亿股，境内上市内资股34.66691885亿股，占比72.79%；境外上市外资股12.96亿股，占比27.21%[35] 公司章程修订要点 - 建议修订包括公司章程、股东会议事规则等11项内容，已在2025年8月15日获董事会审议及批准，需经股东在临时股东大会以特别或普通决议案方式批准，并在中国境内有关政府部门完成登记或备案手续方可作实[3][11][21] - 全文“股东大会”术语标准化为“股东会”，维护对象增加职工，公司住所增加临港新片区[29][30] - 董事会选举产生或变更董事长，视为同时选举产生或变更法定代表人；董事长辞任，视为同时辞去法定代表人；法定代表人辞任，公司应在辞任之日起30日内确定新的法定代表人[31] 公司治理相关规定 - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%，所持公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[36] - 持有公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[37] - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需审议批准（特定情况除外），需审议代表公司有表决权股份31%（包含3%）以上股东的提案[64] 会议召集与提案相关 - 特定情形下董事会应在2个月内召开临时股东大会，如董事人数不足法定最低或少于章程要求数额三分之二、公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一等[65] - 独立董事经半数以上同意、监事会审计委员会、单独或合计持有公司10%以上股份股东可向董事会提议召开临时股东大会，董事会需在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[67][68][69] - 董事会、监事会、审计委员会以及单独或合计持有公司31%以上股份的股东，有权书面提提案，单独或合计持有公司31%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提临时提案[72] 董事会与专门委员会 - 董事会发挥“定战略、作决策、防风险”作用，行使召集股东大会等多项职权，在股东大会授权范围内决定公司对外投资等事项，制订公司年度财务预算方案、决算方案[95] - 新增董事会审计委员会，成员为三名，非高管董事且全为非执行董事，独立董事占过半数，由会计专业独立董事任召集人，主要职责包括审核财务信息及披露、监督评估内外审计和内控等[97][98][99] - 董事会设战略、审计、薪酬与考核、提名、风险与合规管理等专门委员会，各委员会职责有相应规定[105][106][107][111][113]