股东大会相关 - 2025年第二次临时股东大会现场会议9月16日上午10:30召开，网络投票当日9:15 - 15:00[5] - 会议审议取消监事会和修订《公司章程》及部分内部治理制度两项议案[4][5] 公司章程修订 - 《公司章程》中“股东大会”改为“股东会”，公司住所变更为新疆双河市89团荆楚工业园区长安路1号[11] - 公司营业期限从50年改为长期，法定代表人明确为董事长[11] 股份与股东权益 - 公司已发行股份数为581,376,960股，均为人民币普通股[14] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[14] 董监高相关 - 董事会由9名董事组成，其中3名独立董事，1名独立董事须为会计专业人士[36] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%[14] 会议召集与决策 - 公司在董事人数不足6人等情形发生之日起2个月内召开临时股东大会[22] - 股东会审议特定担保时需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[22] 专门委员会 - 董事会下设战略与投资、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会[47] - 审计委员会成员为5名，成员中独立董事应过半数[47] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[51] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[53]