股东大会信息 - 2025年9月15日15点在山东省淄博市高新区召开股东大会[9] - 网络投票起止时间为2025年9月15日，交易系统投票时间分三段，互联网投票为9:15 - 15:00[9] - 股东及股东代理人发言时间不超5分钟[6] 议案内容 - 议案一为取消监事会及修订《公司章程》并办理工商登记[4] - 议案二涉及修订部分内部治理制度，包含10项具体制度[4][10] 公司基本情况 - 2021年4月8日在上海证券交易所科创板上市，首次发行3826.1512万股[14] - 注册资本为人民币231,650,370元，已发行股份数为231,650,470股[14][16] 股份相关规定 - 公司或子公司为他人取得股份提供财务资助（员工持股计划除外），累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[17] - 公司因特定情形收购本公司股份，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议，合计持有不得超已发行股份总数10%，并应在3年内转让或注销[18] 股东权利与限制 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿、会计凭证[21] - 股东对违反规定的股东大会、董事会决议，有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[22] 股东会职权与规则 - 股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开之日失效[28] - 股东会审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[28] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，包括3名独立董事[57] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[57] 交易与担保审议 - 交易满足多项指标需审议，如成交金额占公司市值10%以上等[1] - 公司与关联自然人交易超30万元、与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超300万元需审议[1] 利润分配 - 公司每年现金分配利润不少于合并报表当年可分配利润的10%[77][78] - 公司调整利润分配政策需董事会专题论述，经1/2以上（含）独立董事表决通过后提交股东大会特别决议通过，股东大会提供网络投票方式[84] 其他制度与规定 - 公司实行内部审计制度，制度经董事会批准后实施并对外披露[84][85] - 拟修订包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》等10项内部治理制度[98]