会议信息 - 现场会议时间为2025年9月16日14点00分[11] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台为9:15 - 15:00[11] - 现场会议地点在杭州市富阳区大源镇大桥南路198号[12] - 本次股东会需表决3项议案[16] 股份相关 - 公司注册资本为51142万元[72] - 公司设立时股份总数12000万股，股本总额12000万元[80] - 公司设立时浙江华达集团有限公司认购10800万股，出资比例90%[80] - 公司设立时邵明祥认购840万股，出资比例7%[80] - 公司设立时邵升龙认购360万股，出资比例3%[80] - 公司股份总数为51142万股，均为人民币普通股[80] 财务资助与发行 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[23][24][81] - 董事会有权在三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[23][84] 股份收购与转让 - 公司因特定情形收购本公司股份，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议即可[23] - 公司收购本公司股份，特定情形应自收购之日起10日内注销，另些情形6个月内转让或注销，某些情形合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[23] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[23][88] - 公司人员转让股份不得超过所持有本公司股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[24][88] 股东权益与责任 - 公司控股股东指持有的股份占公司股本总额超过50%的股东[57][197] - 公司董事、高级管理人员、持股5%以上股东，6个月内买卖股票所得收益归公司，董事会收回[24][89] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[28][103][129] - 公司年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[28][103] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[129] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名[43][149] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[46][151] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[51][167] - 利润分配采用现金、股票或两者结合方式，不得超累计可分配利润范围[52] 制度修订 - 公司将取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》相应废止[61] - 公司拟修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等11项内部治理制度[63]