制度修订 - 公司拟修订《累积投票制实施细则》等6项制度[13][20] - 取消监事会，废止《监事会议事规则》，职权由董事会审计委员会行使[16] 董事选举 - 单独或合并持有公司股份1%以上股东可提名非独立董事和独立董事候选人[25] - 股东会对董事候选人表决时，股东表决权等于持股数乘以应选举董事人数[28] - 股东投票所投候选人数不能超过应选人数，对候选人表决权总数多于拥有的全部表决权时投票无效[28] - 独立董事与非独立董事选举分开进行[28] - 董事候选人得票总数超出席股东会股东所持表决权股份总数二分之一可当选[31] - 若当选董事人数不足应选人数，得票数过半数的候选人自动当选[31] - 公司采用累积投票制选举董事应在股东会通知中特别说明[34] - 股东会选举董事前应向股东发放或公布累积投票制实施细则[34] 投票安排 - 公司应在股东会召开2个交易日前向信息公司提供全部股东数据[43] - 股东会股权登记日和网络投票开始日之间至少间隔2个交易日[43] - 公司应在股东会投票起始日前1个交易日再次核对网络投票信息[43] - 征集实际持有人投票意见时间为股东会投票起始日前1个交易日的9:15－15:00[44] - 上交所交易系统投票平台网络投票时间为股东会召开当日交易时间段[45] - 上交所互联网投票平台网络投票时间为股东会召开当日的9:15 - 15:00[45] - 证券公司、证金公司作为名义持有人投票时间为股东会召开当日的9:15 - 15:00[49] - 股东可在股东会现场投票结束后第二天查询有效投票结果[54] - 审议影响中小投资者利益重大事项时，除董事、高管和持股5%以上股东外其他股东投票情况单独统计披露[54] 分红规划 - 公司制定《未来三年分红回报规划（2025—2027年）》[75] - 公司实施现金分红需满足该年度合并报表归母净利润为正等条件[61] - 重大投资计划或重大现金支出指未来十二个月内拟对外投资等累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过五千万元，或达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%[63] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%；属成熟期且有重大资金支出安排，比例最低达40%；属成长期且有重大资金支出安排，比例最低达20%[63][80][81] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上可不再提取[69] - 法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[69] - 公司董事会审议通过的利润分配方案，需提交股东会，由出席股东会的股东或股东代理人所持表决权的过半数通过[65] - 对公司章程确定的现金分红政策调整或变更，需满足条件，经详细论证，履行程序，并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过[66][67] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项[72] - 公司进行现金分红需满足当年盈利等条件，重大投资或支出指未来12个月内拟对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产10%且超5000万元或总资产10%[79] - 满足现金分红条件时，年度以现金方式分配的利润一般不低于当年度可分配利润的10%，可进行中期分红[79] - 公司至少每三年重新审阅一次股东分红回报规划，调整后现金分红在当次利润分配中所占比例不低于10%[82] - 公司调整利润分配政策需董事会审议通过后提交股东会，经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上审议通过[82] 授信额度 - 公司2025年度拟申请银行综合授信8.50亿元，其中母公司申请6.30亿元，含对外融资预算2.10亿元[86] - 母公司在6家银行的授信总额分别为1.00亿元、0.70亿元、1.60亿元、1.90亿元、0.80亿元、0.30亿元[86] - 子公司宝鸡保德利电气设备有限责任公司2025年度拟申请银行综合授信2.20亿元，在4家银行的授信总额分别为0.75亿元、0.80亿元、0.45亿元、0.20亿元[86]