股东周年大会 - 公司将于2025年9月30日举行股东周年大会[3][46] - 代表委任表格须于2025年9月28日上午十时三十分前送达[34][53] - 大会将审议截至2024年12月31日止年度经审核财务报表等文件[47] - 大会将重选刘高原为非执行董事，重选黄丽坚为独立非执行董事[47] - 大会将授权董事会厘定公司董事酬金[47] - 大会将续聘容诚（香港）会计师事务所有限公司为核数师并授权董事会厘定其酬金[47] 股份相关 - 2024年6月28日授予的购回股份授权将在本次股东周年大会结束后失效[17] - 将提呈普通决议案授予董事新一般授权，可购回不超已发行股本10%的股份[17] - 最后实际可行日期为2025年9月3日，公司已发行股本为121,132,020股股份[8][18] - 待购回决议案通过且无进一步发行或购回股份，公司可购回最多12,113,202股股份，占已发行股本10%[18] - 股东周年大会将提呈普通决议案，授予董事配發、發行不超過已發行股本20%股份的一般授權[32] - 若全面行使购回权力，刘先生及相关方权益将增至约29.38%，公众持股不低于25%[29] 董事情况 - 董事会包括5名董事，黄丽坚女士及刘高原先生将按轮值退任并愿重选连任[14] - 黄丽坚女士担任独立非执行董事超九年，2022年已辞任并重选连任[14] - 刘高原自2023年4月起每月收取董事袍金200,000港元[42] - 黄丽坚自2020年起每年收取董事袍金100,000港元，须由董事会每年检讨[44] 其他 - 公司于2025年9月23日至2025年9月30日暂停办理股份过户登记[36][53] - 为确定出席股东大会并投票的股东身份，过户表格及股票须于2025年9月22日下午4时30分前交回[53] - 记录日期为2025年9月30日，该日营业结束时名列股东名册的股东有权出席大会并投票[53] - 若会议当日香港发布八号或以上热带气旋警告信号等情况，大会自动延期，公司将公告重新安排的信息[53] - 股东若需特别设施或安排，需于2025年9月23日前致电公司[52]