公司名称变更 - 拟将中文名称变更为“上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司”，英文名称变更为“Shanghai Putailai New Energy Technology Group Co., Ltd.”[15] 担保情况 - 2025年度对全资及控股子公司新增担保金额不超过550,000万元[21] - 公司及子公司追加2025年度对广东卓高新增担保金额不超20000万元[22] - 广东卓高资产负债率为70.17%，截至公告日已发生担保余额96000万元，已审议2025年担保额度10000万元，追加后2025年担保额度30000万元[23] 子公司业绩 - 广东卓高2025年半年度总资产129053.99万元，负债合计90557.11万元，净资产38496.88万元，营业收入15360.26万元，净利润3523.06万元[24] 薪酬制度 - 制定《董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》以提升管理水平、完善治理结构[30] - 在公司任职的非独立董事按规定领薪酬，不单独领董事津贴；未任职的非独立董事经股东会批准可发津贴；独立董事领固定津贴[40] - 高级管理人员薪酬由基本工资和绩效奖金构成[40] - 董事会薪酬与考核委员会负责制定考核标准和薪酬政策并提出建议[41] - 董事具体薪酬方案由股东会审议，高级管理人员具体薪酬方案由董事会审议[41] - 独立董事津贴按季度发放[41] - 董事和高级管理人员严重违规等情况可降薪或不发绩效奖金[41] - 薪酬体系应随经营发展变化调整，调整依据包括地区及行业薪资、物价、公司收入盈利等[43][44] - 可实施股权激励计划对非独立董事、高管及其他员工进行长期激励[46] 会计师事务所选聘 - 选聘会计师事务所需经审计委员会审核、董事会审议、股东会决定，聘期1年可续聘[51][53] - 选聘采用公开选聘方式，续聘符合要求可不公开选聘[56][58] - 选聘评价要素中，质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[58] - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）应说明情况及原因[60] - 审计项目合伙人、签字注册会计师有相关任职期限限制[60] - 应在年度报告中披露会计师事务所服务年限、审计费用等信息[61] - 选聘、应聘等文件资料保存期限为选聘结束之日起至少十年[61] - 出现五种情况应改聘或解聘会计师事务所[62][63] - 解聘需经审计委员会、董事会、股东会决定[60] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[63] - 审计委员会应对五种情形保持谨慎关注[65] - 审计委员会发现违规造成严重后果应报告董事会并处理[65] - 会计师事务所有八种严重行为公司不再选聘其审计[66] - 制度由董事会制订，报股东会审议通过后施行[68] - 制度未尽事宜按国家法规和公司章程执行[68]