供股相关 - 公司建议按每1股获配6股供股，最多发行576,000,000股，每股0.4753港元，扣除开支前总额约273.8百万港元[2] - 若全认购，扣除开支后净额约272.8百万港元[3] - 2025年9月4日与配售代理订立协议配售未认购股份[4] - 2025年10月3 - 10日和16 - 22日暂停办理股份过户登记[7][8] - 控股股东持有16,257,279股，占16.93%，须在特别股东大会放弃投票[9] - 供股不会导致理论摊薄效应达25%或以上[9] - 通函预计2025年9月18日或之前寄发[11] - 截至公告日已发行股份96,000,000股[12] - 假设无发行或购回，供股股份占已发行总数600.0%，扩大后约85.7%[13] - 控股股东承诺接纳97,543,674股供股配额[16] - 认购价比多个价格有不同程度折让[18][19] - 过去三个月每日交易量约1,530,589股，占1.59%[20] - 暂定配发基准为每1股获配6股供股股份[24][25] - 股东须于2025年10月15日下午4时30分前登记[28] - 预计2025年10月23日寄发章程文件[29] - 缴足股款供股股份股票预计2025年12月2日或前后寄发[31] - 未缴及缴足股款供股股份买卖单位为1,000股[33] - 26名海外股东合计持有9,859,791股，持股比例10.27%[36] - 供股股份将合资格纳入中央结算系统[34] - 委任一盈證券为配售代理，佣金0.2%，配售价不低于0.4753港元[43] - 配售期为2025年11月14日起至之后第五个营业日下午4时止[43] - 供股须待多项条件达成方可作实，且不可豁免[52][53][55] - 供股以非包销基准进行，无最低认购额规定[51] 业绩总结 - 2024财年总收入从2023财年的11.92亿元增长约50.2%至17.908亿元[69] - 2023财年净利润约3310万元，2024财年变为净亏损约1.856亿元[69] - 2023和2024财年经营活动使用现金净额分别约2.186亿和1.038亿元[69] - 2024年公司AI驱动型业务总账单金额约12亿元[57] 未来展望 - 预计到2030年中国AI营销服务收入从2023年的656亿元增至1278亿元，复合年增长率约10.0%[56] - 预计到2029年中国综合营销服务行业市场规模从2024年的约17005亿元增长至约26664亿元，复合年增长率约9.4%[56] 新产品和新技术研发 - 公司计划开发内部AI营销大型语言模型业务平台[58] - 预计在客户简报等多阶段应用AI模型[61][64] - AI模型可实现营销过程自动化，降低边际服务成本[62] - 公司将构建营销数据库用于模型训练[63] - 以先进开源大模型为基础设计优化专属模型架构[63] - 2025 - 2028年分阶段完成AI模型开发[65][66] - 2027年第三阶段目标使AI模型将点击率提升30%以上并减少边缘延迟[66] 资金使用 - 约251.9百万港元（约92.3%）用于开发AI模型[70] - 约1260万港元（约4.6%）用于购买第三方数据服务，预计2028年底用完[72] - 约310万港元（约1.2%）用于招聘人员，预计2028年底用完[72] - 约2090万港元（约7.7%）用于购买媒体资源，预计2026年底用完[72] 重要时间节点 - 有资格出席特别股东大会并投票的股份最后登记时限为10月2日下午4时30分[82] - 批准供股的特别股东大会预期于10月10日上午10时举行[82] - 为让股东符合供股资格提交股份过户文件的最后时限为10月15日下午4时30分[83] - 供股记录日期为10月22日[83] - 接納供股股份及缴款的最后时限为11月7日下午4时[83] - 公布供股结果时间为12月1日[84] - 开始买卖缴足股款供股股份时间为12月3日[84]