董事会构成 - 公司董事会由九名董事组成，含三名独立董事，设董事长一人[7][33] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[4] - 兼任高管及职工代表董事总数不超董事总数二分之一[4] 交易审议规则 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等多种情形需提交董事会审议并披露[8][10] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等情形需董事会审议后提交股东会审议[10][12][13][14] 会议召开规则 - 董事会定期会议每年至少召开两次，提前10日书面通知[18] - 董事会临时会议通知不晚于会议24小时前送达，紧急可口头通知[18] - 特定人员可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集主持[17][18] 会议表决规则 - 董事会会议需过半数董事出席，董事原则上亲自出席，可书面委托[18][21][22] - 董事一票表决权，表决方式由主持人决定[27] - 董事回避表决有相关规定，决议需无关联关系董事过半数通过[28] - 董事会审议提案形成决议需超全体董事半数赞成，担保事项有额外要求[30] 其他规则 - 董事会会议记录保存10年[31] - 董事会决议由总经理组织落实，董事会督促检查[35] - 未经董事会决议致股东损失行为人负全部责任[35] - 规则经股东会批准生效，由董事会负责解释[37]