公司治理制度修订 - 公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[1] - 修订《公司章程》，统一“股东大会”表述为“股东会”，删除“监事”等表述[2][3] - 拟修订、制定、废止26项公司部分治理制度，部分需提交股东大会审议[4][5] 股份相关 - 公司设立时发行股份总数为1000万股，面额股每股金额为1元[9] - 公司股份总数为15754.018万股，已发行股份数为25011.5693万股，均为人民币普通股[9] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[9] 股东权益与义务 - 股东对股东会、董事会决议违法违规有权请求法院认定无效或撤销[10] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董事等给公司造成损失时可请求起诉[11] - 公司股东需依认购股份和入股方式缴纳股款，除法定情形外不得抽回股本[12] 股东会与董事会 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[13] - 董事会由9名董事组成，其中职工董事1名，独立董事3名[21] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[21] 审计与委员会 - 审计委员会成员为3名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[24] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须有三分之二以上成员出席[25] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[26] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[27] 公司合并与分立 - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议[28] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[28] 清算与章程 - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组进行清算[29] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，60日内公告[30]