会议审议 - 2025年9月4日第三届董事会第四十三次会议通过修订《董事会提名委员会工作细则》议案[3] 提名委员会组成 - 成员由3名董事组成，含2名独立董事[7] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[7] - 设主任委员一名，由独立董事担任[7] 提名委员会职责 - 拟定董事、高管选择标准和程序，遴选审核人选[9] - 研究当选条件，形成决议备案提交董事会[11] 会议相关规定 - 由委员提议召开，提前3天通知，主任委员召集[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[13] - 会议记录由董事会秘书保存10年[14]