公司基本信息 - 公司1993年12月8日在深交所上市，1998年3月20日发行境内上市外资股并上市[11] - 公司注册资本为人民币8.43212507亿元[28] - 公司发行股份总额为8.43212507亿股，每股面值1元[29] - 公司股份构成为人民币普通股6.01712507亿股，境内上市外资股2.415亿股[31] 公司治理变动 - 法定代表人辞任，公司将在三十日内确定新法定代表人[8] 担保与股份相关规定 - 公司提供担保需经全体董事过半数及出席董事会会议三分之二以上董事审议同意并披露[18] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%、总资产30%，或一年内担保金额超总资产30%，须经股东会审议通过[19] - 投资者持有公司普通股达5%及增减5%时需报告、通知并公告，报告期及公告后二日不得买卖[33] - 公司公开发行股份前已发行股份上市交易1年内不得转让[40] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数25%，上市交易1年内及离职后半年内不得转让[40] - 公司减少注册资本应十日内通知债权人，三十日内公告，债权人可要求清偿或担保[50] - 公司减少注册资本弥补亏损后，法定和任意公积金累计额达注册资本50%前不得分配利润[50] - 股价低于每股净资产、连续二十个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达20%属股份回购条件[55] - 公司因特定情形收购股份，不同情形处理时间和比例不同[59] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[61] - 董事会为他人取得股份提供财务资助决议需全体董事三分之二以上通过[61] 股东权益与会议规定 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[68] - 股东自决议作出之日起60日内可请求法院撤销违法或违反章程的股东会、董事会决议[70] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东特定情形下可直接向法院提起诉讼[71] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告[74] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[80] - 年度股东会每年举行一次，应于上个会计年度结束后六个月内举行[85] - 董事人数少于9人的三分之二、公司未弥补亏损达股本总额三分之一、单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时，应两个月内召开临时股东会[86] - 董事会应在收到股东召开临时股东会请求后十日内反馈[86] - 董事会同意召开临时股东会应五日内发出通知[88] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[92] - 召开年度股东会应提前二十日通知股东，召开临时股东会应提前十五日通知股东[94] - 股东会网络投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[95] - 公司董事会、独立董事和持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[101] - 持有公司有表决权股份总额1%以上的股东有权提出董事候选人名单，董事会等有权提名独立董事候选人[105] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30％以上时，公司选举两名以上董事应采用累积投票制[107] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数同意，作出特别决议需三分之二以上同意[108][109] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[110] - 董事会等有权向公司提出提案，单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提出临时提案[116][117] - 会议记录应保存不少于十年[119] 董事会与管理层规定 - 董事每届任期三年，独立董事连任不超六年[128] - 兼任高管和职工代表董事总计不超董事总数1/2[129] - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事、一名职工董事[137] - 董事会设董事长、副董事长各一人，由全部董事过半数选举产生[137] - 董事会会议每年至少召开两次，提前十天书面通知，召开临时会议提前五天书面通知[138] - 董事连续二次不亲自出席也不委托出席董事会会议视为不能履职[138] - 董事会会议需过半数董事出席方能召开[138] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应十日内召集主持[140] - 董事会行使召集股东会等多项职权[141] - 董事会应就非标准审计意见向股东会说明[142] - 董事长主持股东会和董事会会议等，副董事长协助工作[144] - 股东会可决议解任董事，无正当理由任期届满前解任需赔偿[145] - 董事辞任应提交书面报告，收到日生效，公司两交易日内披露[146] - 董事会决议一人一票，须全体董事过半数通过[149] - 董事会书面决议由全体董事传阅签署，最后一名签署日生效[150] - 董事会会议记录保存十年不得销毁[153] 其他规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1％以上等人员不得担任独立董事[158] - 独立董事每年自查独立性，董事会每年评估并出具专项意见与年度报告同时披露[159] - 独立董事行使部分职权及审议部分事项需经全体独立董事过半数同意[162] - 审计委员会成员为五名，其中独立董事三名[168] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须三分之二以上成员出席方可举行[169][170] - 审计委员会审核部分事项需经全体成员过半数同意后提交董事会审议[168] - 审计委员会作出决议应经成员过半数通过，表决一人一票[171] - 董事会对薪酬与考核委员会建议未采纳或未完全采纳，应记载意见及理由并披露[173] - 总经理任期三年，可连聘连任，兼任总经理等职务的董事不得超公司董事总数的二分之一[176][177] - 公司应制订总经理工作细则，报董事会批准后实施[185] - 公司有权自行聘用职工、制定人事管理制度、决定受薪人员工资水平和支付方式[189][190] - 公司辞退员工需提前一个月通知[191] - 公司执行国家和辽宁省规定提取职工保险基金[192] - 董事等高管违规造成损失可限制权利、免除职务、负责赔偿或追究法律责任[193] - 公司按国家法规处理劳动保护及争议，节假日按国家法律规定执行[194][195] - 公司职工有权组织工会维护权益[196] - 公司制订财务会计和内部审计制度并编制季度、中期和年度财务报告，会计年度采用公历年制[198][199]