会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议[5] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长十日内召集主持[8] 会议通知 - 定期会议提前十天书面通知，临时会议提前五天书面通知[11] - 定期会议通知变更需提前三日书面通知，否则会议顺延或需全体董事认可[13] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[15] - 一名董事不得接受超两名董事委托，不得委托已接受两名委托的董事[16] - 会议以现场召开为原则，也可视频、电话召开[17] 会议表决 - 除全体董事同意外，不得对未通知提案表决[20] - 表决实行一人一票，举手表决，必要时投票表决[22] - 提案决议需超全体董事半数投赞成票[26] - 董事回避时，过半数无关联关系董事出席可举行，决议须无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会[27] 其他规定 - 董事会按授权行事，不得越权[28] - 提案未通过，条件无重大变化，一个月内不再审议[29] - 过半数与会董事或两名以上独立董事认为有问题，会议暂缓表决[30] 会议记录 - 董事会秘书安排记录，含会议届次、日期等内容[31] - 与会董事签字确认，有不同意见可书面说明[32] - 董事不签字又不说明视为同意[34] 决议公告与落实 - 董事会决议公告由秘书按规定办理，公告前保密[35] - 董事长督促落实决议并检查，后续会议通报[36] 档案保存 - 董事会会议档案保存期限为十年[38]