股东大会 - 2025年第三次临时股东大会现场会议9月10日14点在深圳南山清溢光电大楼会议室召开[10] - 网络投票时间为2025年9月10日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[10] - 本次股东大会采取现场和网络投票结合方式表决[7] - 会议将审议取消监事会、变更注册资本等多项议案[11] 资本运作 - 公司向特定对象发行A股股票4800万股，募资12亿元，净额11.87亿元[14] - 公司注册资本由2.668亿元变更为3.148亿元，股本总数由2.668亿股变为3.148亿股[15] 业绩与分红 - 2025年半年度归属于母公司所有者的合并净利润92,037,635.94元[20] - 截至2025年6月30日期末可供分配利润735,690,235.92元[20] - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.9元（含税）[20] - 总股本314,800,000股，扣减回购专用账户股份后为313,076,581股[20] - 合计拟派发现金红利28,176,892.29元（含税）[20] - 派发现金红利占2025年半年度合并报表归属母公司股东净利润的30.61%[20] 制度修订 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权[13] - 《公司章程》修订涉及“股东大会”改“股东会”等内容[16] - 拟修订《董事会议事规则》等多项治理制度[18] 薪酬制度 - 董事薪酬适用《公司章程》规定，按劳分配，含基本薪酬、绩效薪酬和津贴[46][51] - 高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，与企业效益和经营目标挂钩[61][66] - 绩效薪酬考核指标包括主营业务增长和分管工作完成情况[66] - 薪酬调整依据包括行业薪资、通胀水平和公司盈利状况[55][71]