董事会构成与任期 - 董事会由五至十一名董事组成，独立董事不低于三分之一[2] - 董事、董事长、董事会秘书任期均为三年，任期届满可连选连任[3] 会议召开规则 - 董事会定期会议每年召开不少于二次，提前十日书面通知全体董事[9] - 董事会临时会议提前三日书面通知全体董事，紧急情况可口头或电话通知[10] - 董事长应在十日内召集临时董事会会议的相关情形[10] - 提议召开董事会临时会议需提交书面提议并载明相关事项[10] 会议出席与委托 - 董事会会议应由二分之一以上的董事出席方可举行[12] - 一名董事在一次董事会会议上不得接受超过二名董事的委托[12] 董事任职限制 - 有特定情形不能担任公司董事，如刑罚执行期满未逾五年等[5] - 董事连续二次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[6] 决议规则 - 董事会作出决议需全体董事过半数通过，审议对外担保议案需出席董事会会议三分之二以上董事同意[13] - 董事会审议关联交易事项，关联董事应回避，由过半数非关联董事出席，决议须经非关联董事过半数通过，无关联董事不足3人提交股东会审议[14] 需审议交易标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议[17] - 交易标的最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且绝对金额超1000万元需提交董事会审议[17] - 交易标的最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且绝对金额超100万元需提交董事会审议[17] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10％以上且绝对金额超1000万元需提交董事会审议[18] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且绝对金额超100万元需提交董事会审议[18] - 购买、出售资产交易按交易类型连续十二个月内累计金额达最近一期经审计总资产30%需提交股东会审议，经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[20] 财务资助规定 - 公司提供财务资助需经出席董事会会议三分之二以上董事同意并决议，及时披露信息[20] 总经理报告 - 总经理每六个月向董事会报告生产经营和资产等重要事项，紧急情况可随时报告[22] 会议记录 - 董事会会议记录需出席会议的董事、董事会秘书及记录人员签名，保存期限不少于10年[24] - 董事会会议记录内容包括会议届次、日期、地点、召集人姓名等[24] 责任与保密 - 董事对董事会决议承担责任，若决议违法致公司损失，参与决议董事负赔偿责任，但表明异议并记载于记录的董事可免责[24] - 决议公告披露前，与会人员负有保密义务[24] 规则说明 - 本规则中“以上”“以内”“以下”含本数，“低于”“超过”不含本数[27] - 本规则与相关规定抵触时，按后者执行并修订[27] - 本规则修订由董事会提草案，股东会审议通过[27] - 本规则作为《公司章程》附件经股东会批准通过，取代原董事会议事规则[27] - 本规则由公司董事会解释[27]