公司治理 - 提名赵瑞昆为第二届董事会独立董事候选人[3] - 陈立敬辞去提名委员会委员职务，补选周爱为成员[4] - 董事会战略委员会更名为董事会战略与ESG委员会[5] - 公司注册资本由421,060,000元变更为421,715,232元，总股本相应变更[6] - 修改及新增公司部分治理制度，12项制度需提交股东会审议[8] - 续聘安永华明为公司2025年度审计机构，聘期一年[8] H股发行上市 - 公司拟发行H股并在香港联交所主板上市[10] - 发行方式为香港公开发售及国际配售新股，具体待确定[11] - 发行H股股数不超过发行后总股本的15%（超额配售权行使前），承销商可行使不超15%超额配售权[12] - 发行有关决议自2025年第一次临时股东会通过之日起18个月内有效[14] - 募集资金拟用于提升研发、战略投资及收购、营运资金等[15] - 发行后公司转为境外募集股份有限公司，申请注册为非香港公司[16][17] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按持股比例共享[18] - 委任萧培君、吴东澄为联席公司秘书，林永育、萧培君为授权代表[24] - 确定发行H股并上市后的执行董事、非执行董事、独立非执行董事人选[25] - 聘任安永会计师事务所为审计机构，审计费协商确定[27] 会议安排 - 2025年第一次临时股东会定于9月22日下午15:00召开，采取现场与网络投票结合方式[32]