人事变动 - 提名张姗姗为公司第八届董事会独立董事候选人[3] - 拟选举周洁担任薪酬与考核委员会委员[6] - 拟选举周洁担任发展战略委员会委员[7] 审计安排 - 聘任天健为2025年度内控审计机构，费用15万[8] - 聘任天健为2025年度财报审计机构，费用80万[10] 会议决策 - 审议通过召开2025年第三次临时股东大会议案[12]