会议安排 - 公司董事会于2025年8月19日公告召开2025年第二次临时股东大会通知[5] - 股东会现场会议于2025年9月4日14:30召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 出席股东会现场和网络投票的股东及代理人共228名，代表股份62,756,291股，占比20.1114%[8] - 现场出席股东及代理人6名，代表股份57,541,597股，占比18.4403%[9] - 网络投票股东222名，代表股份5,214,694股，占比1.6711%[9] 议案表决 - 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》总表决同意62,644,968股，占比99.8226%[12] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》总表决同意58,140,131股，占比92.6443%[14] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》总表决同意58,141,631股，占比92.6467%[15] - 《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》总表决同意62,643,316股，占比99.8200%[16] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》总表决同意58,147,931股，占比92.6567%[18] - 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》总表决同意58,148,131股，占92.6571%，中小股东同意693,318股，占13.0778%[19] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》总表决同意58,147,831股，占92.6566%，中小股东同意693,018股，占13.0722%[20][21] - 《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用制度>的议案》总表决同意58,150,231股，占92.6604%，中小股东同意695,418股，占13.1174%[22] - 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》总表决同意58,148,431股，占92.6575%，中小股东同意693,618股，占13.0835%[23] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》总表决同意58,142,631股，占92.6483%，中小股东同意687,818股，占12.9741%[25] - 《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》总表决同意58,140,031股，占92.6441%，中小股东同意685,218股，占12.9250%[26] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》总表决同意62,639,316股，占99.8136%，中小股东同意5,184,503股，占97.7935%[27] 会议结果 - 公司合并统计现场和网络投票结果并当场公布，股东无异议[29] - 本所认为本次股东会召集、召开、表决程序合法，结果有效[30]