股东大会相关 - 2025年第二次临时股东大会现场会议9月12日14点召开，网络投票当日9:15 - 15:00[5] - 2025年9月5日收市后登记在册股东有权出席[7] - 现场会议地点为河北省唐山市新华东道70号开滦集团视频会议室[6] - 会议采取现场与网络投票结合方式[6] 公司章程修订 - 取消监事会，修订《公司章程》及其附件，降低临时提案股东持股比例至1%[11][13] - 修订完善总则、法定代表人、股份发行等规定[12] - 调整董事会成员构成，设一名职工董事[15] - 董事会设审计与风险委员会，行使原监事会法定职权[15] - 明确可用资本公积金弥补公司亏损[16] 股份相关 - 公司已发行股份总数为1,587,799,851股，均为普通股[19] - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[19] - 因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不超已发行股份总数10%，并应在三年内转让或注销[20] 股东权利义务 - 股东按所持股份类别享有权利、承担义务，享有获得股利分配、参加股东大会表决等权利[21] - 公司终止或清算时，股东按股份份额参与剩余财产分配[21] - 对公司合并、分立决议持异议的股东，可要求公司收购其股份[21] 担保与重大事项审议 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的任何担保需经股东大会审议通过[29] - 公司在一年内向他人提供担保金额超过最近一期经审计总资产30%需经股东大会审议通过，且需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[29] - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[27] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入公司法定公积金[55] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[55] - 法定公积金转增资本时，所留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[56] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在两个月内完成股利派发[56] 募集资金管理 - 公司募集资金应专款专用，原则上用于主营业务[96] - 公司控股股东等关联人不得占用或挪用募集资金[96] - 募投项目搁置超1年或超过最近一次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达相关计划金额50%时，公司需对项目重新论证并决定是否继续实施[97]