公司架构与制度调整 - 公司不再设置监事会组织架构，其职权由董事会审计委员会行使[8][47][50][53][56][59] - 公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，最终以市场监督管理部门核准内容为准[10][45] - 公司对《股东大会议事规则》等多项规则进行修订，修订后文件于2025年8月28日披露于上交所网站[47][50][53][56][59] 股份相关规定 - 公司设立时发行股份总数为2180万股，面额股每股金额为1元[11] - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[12] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持公司股份总数的25%[12] 股东会相关 - 股东会需审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%等事项[17] - 公司股东大会以现场会议形式召开，还提供多种方式供股东参会[18] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会10日内书面反馈[18][19] 董事会相关 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，职工董事1人，设董事长1人[27] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面或邮件通知全体董事和监事[30] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集主持[31] 其他委员会相关 - 审计委员会成员为3名，独立董事不少于2名，每季度至少召开一次会议[34] - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员选择标准等，并向董事会提出建议[34] - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员考核标准和薪酬政策等，并向董事会提出建议[35] 人员任职与职责 - 公司设总经理1名，副总经理1 - 3名，均由董事会聘任或解聘[35] - 总经理对董事会负责，行使主持生产经营管理等职权，列席董事会会议[35] - 担任独立董事需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[32] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[36] - 法定公积金转为增加注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[37] - 公司以三年为一个周期制订股东回报规划[37][38] 公司解散与清算 - 持有公司10%以上表决权的股东，在公司经营管理严重困难时可请求法院解散公司[41] - 公司出现解散事由，应在10日内将事由公示[41] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组[41]