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科博达(603786) - 科博达技术股份有限公司关于购买股权暨关联交易的公告
科博达科博达(SH:603786)2025-09-04 09:00

市场数据 - 2030年新能源汽车销量占比超50%,智能汽车操作系统国产化率不低于70%[49] - 全球汽车智能驾驶解决方案产品市场规模从2019年的1071亿元增至2023年的2687亿元,复合年增长率为25.9%,预计2028年达5609亿元[51] 业绩数据 - 2024年12月31日,标的公司资产总额5.18亿元、负债总额4.48亿元、净资产7000.25万元;2025年7月31日,资产总额7.79亿元、负债总额7.05亿元、净资产7481.70万元[22] - 2024年度,标的公司营业收入1.78亿元、净利润 - 4189.58万元、扣非净利润 - 4701.68万元;2025年1 - 7月,营业收入2.99亿元、净利润 - 3518.55万元、扣非净利润 - 3513.68万元[22] - 2024年度研发费用率达43.62%,2025年1 - 7月研发费用率降至20.79%,较上年优化22.83个百分点[23][24] - 2025年1 - 7月营业收入较2024全年增长68.03%[24] 交易信息 - 公司拟3.45亿元现金收购上海恪石持有的科博达智能科技60%股权[2][5] - 以2025年7月31日为评估基准日,科博达智能科技100%股权评估值为5.75亿元,评估增值率为653.25%[5] - 上海恪石承诺标的公司2025年8 - 12月、2026 - 2030年度累积净利润不低于6.3亿元[3] - 交易资金来源于公司自有资金,首期款2.07亿元,尾款1.38亿元[5][8] - 2025年9月4日董事会审议通过购买股权议案,6位非关联董事同意,0票反对,0票弃权[9] - 本次关联交易金额3.45亿元,占公司最近一期经审计净资产的6.58%[11] - 本次交易构成关联交易,但不构成重大资产重组[5][9] - 交易尚需提交公司股东大会审议,关联股东回避表决[2][10] 未来展望 - 预计科博达智能科技2026年取得高新技术企业资质,2026年起企业所得税率按15%预测[31] - 交易完成后公司可提高单车价值量,扩大营收与市场份额[52] - 整合科博达智能科技可补足公司汽车智能化领域技术短板与产品缺口[54] - 本次交易后公司将推动产品制造向高效智能制造升级[56] - 预计2025年9月30日科博达智能科技成为公司控股子公司并纳入合并报表范围[57] 其他信息 - 公司2022年10月战略参股设立合资公司科博达智能科技进入自动驾驶相关产品领域[49] - 科博达智能科技已与多家全球主流品牌车企建立合作并获多个项目定点[52] - 科博达智能科技定点项目生命周期销售额预计超200亿元[51] - 本次交易不改变目标公司员工劳动合同,原合同继续有效[46] - 若购买方未按时支付交易对价,每延迟一天支付应付金额0.03%的违约金[48] - 若出售方未按时支付补偿款,每延迟一天支付应付金额0.03%的违约金[48]