会议信息 - 现场会议时间为2025年9月12日14:30，网络投票时间为同日，交易系统投票平台9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台9:15 - 15:00[7] - 现场会议地点在江苏省扬州市广陵区杭集工业园公司8号会议室[7] - 会议主持人是董事长张文生先生[7] - 会议签到时间为14:15前[7] 审议议案 - 审议非累积投票议案包括《关于不再设置监事会暨修订<公司章程>的议案》等[8] - 审议累积投票议案包括《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》等[9] 公司股权 - 公司股份总数为100,448,700股，均为普通股[15] - 发起人张文生认购5040万股，占股本总额84%；南京小倍一号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）认购600万股，占10%；南京小倍二号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）认购360万股，占6%[15] - 张文生直接持有公司股份63,000,000股，持有小倍一号69.29%股权，持有小倍二号93.40%股权[66] - 嵇玉芳直接持有公司股份12,000股，持有南京小倍一号4.49%股权[68] 公司治理 - 公司第三届董事会任期届满，开展换届选举工作[61] - 第四届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事3名（不含职工代表董事），独立董事3名[62][74] - 董事会提名张文生、嵇玉芳、丁冀平为第四届董事会非独立董事候选人[62] - 董事会提名李刚、李志斌、程德俊为第四届独立董事候选人，李志斌为会计专业人士[74] 制度建设 - 公司制定《股东会网络投票管理制度》《会计师事务所选聘制度》，修订《股东会议事规则》等多项制度[57] 公司章程 - 公司于2025年8月27日召开会议，审议通过不再设置监事会暨修订《公司章程》的议案[12] - 公司修订《公司章程》，具体内容详见2025年8月28日公告[53]