股东大会信息 - 2025年9月25日上午九时三十分在上海举行临时股东大会[3][24][99] - 最后实际可行日期为2025年9月1日[8] - 2025年9月17日营业结束时登记在册的H股股东可出席[106] - 2025年9月18日至25日暂停办理H股股份过户登记[106] - 出席临时股东大会的H股持有人须在9月17日下午4时30分前交回过户文件[106] 董事相关 - 2025年8月29日决议建议委任刘瑞霞为独立非执行董事[15] - 2025年8月29日决议建议重选任德奇等4人担任执行董事[15] - 2025年8月29日决议建议重选常保升等5人担任非执行董事[15] - 2025年8月29日决议建议重选张向东等5人担任独立非执行董事[15] - 董事任期为三年，独立非执行董事任职累计不超六年[20] - 独立非执行董事年度薪酬含25万基本薪酬及履职津贴[20] 议事规则修订 - 2025年8月29日决议建议修订股东大会议事规则及董事会议事规则[21] - 修订议案以特别决议案提呈，经核准后生效[23] - 修订后1% - 3%以上股份股东可提临时提案[56] 其他规定 - A股、H股每股面值均为人民币1.00元[8] - 质押股权超50%，股东表决权受限[24] - 股东大会由董事长任主席，特殊情况按规定确定[59] - 关联交易表决时关联股东应回避[73]