股份授权 - 董事会建议更新现有一般授权，新授权拟授权董事配发、发行及处理不超相关决议案通过当日公司已发行股本20%的新股份[2][4][15] - 2025年股东周年大会批准现有一般授权，可配发不超1,621,488,096股新股份，占当日已发行股本20%[5] - 公司根据现有一般授权发行324,297,619股新股份后已悉数动用该授权[5] - 完成后公司有1,944,064,715股已发行股份，董事将获授权根据新一般授权配发最多388,812,943股新股份，占特别大会日期已发行股本20%[7] 上市与融资 - 公司为筹备在美国纳斯达克股票市场建议双重主要上市，需更新现有一般授权[8] - 公司开发ivd.xyz数字交易平台和RWA代币化需大量资金，可通过资本市场集资支持[9] - 董事会认为更新授权可提供更大融资灵活性，减少对债务融资依赖，降低资产负债率和付息义务[9][10] - 董事会会考虑动用新一般授权进行其他筹资方案，如债券发售等[10] 收购事项 - 公司全资附属公司收购GoFintech Quantum Innovation Limited 1,848,496,429股股份，占目标公司全部已发行股本约20.31%[14][20] - 收购事项代价约为3,142,443,930港元，将配发及发行324,297,619股股份作为代价，代价股份发行价为每股9.69港元[14][20] 其他事项 - 2025年9月3日公告日期，董事会由3名执行董事、2名非执行董事和5名独立非执行董事组成[17] - 2025年股东周年大会于2025年6月30日举行[14] - 建议更新现有一般授权须经独立股东于股东特别大会上以普通决议案批准[12] - 独立董事会将成立，德健融资有限公司获委任为独立财务顾问，将寄发通函及股东特别大会通告给股东[3] - 独立董事会由仲人前博士等5名独立非执行董事组成，将就新一般授权向独立股东提供意见[13]