业绩总结 - 截至2025年6月30日，公司期末可供分配利润（母公司口径）为749,102,572.53元[14] - 截至2025年8月28日，拟每10股派发现金红利2.30元（含税），合计拟派发现金红利128,034,161.64元（含税），占2025年半年度归属于上市公司股东净利润比例为82.23%[14] - 截至2025年6月30日，香港华锦资产总额13839.18万元，负债总额13162.63万元，资产净额676.55万元，营业收入29796.60万元，净利润568.15万元[20][21] - 截至2025年8月28日，公司实际对外担保总额16395.67万元，占最近一期经审计净资产的4.14%，实际对外担保余额4265.25万元，占最近一期经审计净资产的1.08%[24] - 2024年度以总股本463891890股为基数，派发现金红利208751350.50元，转增股本92778378股[26] 公司治理 - 2025年第二次临时股东大会时间为9月15日，现场会议下午2:00开始，地点在浙江省杭州市临安区青山湖街道滨河北路18号公司会议室[2][11] - 网络投票起止时间为2025年9月15日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[9] - 公司将取消监事会，其职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》废止[27] - 公司拟对《公司章程》部分条款进行修订和完善[28] 担保情况 - 2024年12月23日和2025年1月8日，公司审议通过2025年度对外担保预计额度不超过60,000万元[16] - 拟为全资子公司香港华锦新增担保额度不超过30,000万元，2025年度预计担保总额度调整至不超过90,000万元，有效期至2026年1月7日[16] - 2025年度公司预计为GRAND WAY HOLDING PTE. LTD.提供担保额度20000万元，占最近一期净资产比例5.11%[17] - 2025年度公司预计为香港华锦新增担保额度30000万元，累计担保额度50000万元，占最近一期净资产比例12.77%[17] - 2025年度公司预计为马鞍山华旺新材料科技有限公司提供担保额度20000万元，占最近一期净资产比例5.11%[18] 股权结构 - 公司注册资本为人民币55,667.0268万元[29] - 公司整体变更设立时发行股份总数为66,000,000股，面额股每股金额为1元[29] - 杭州华旺实业认购股份数量为42,900,000股，占比65.00%[29] - 杭州华旺实业出资时间为2014年11月30日[29] - 2014年11月30日公司净资产为2310万美元[30] 财务相关规定 - 公司财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[30] - 董事会作出财务资助决议需经全体董事的三分之二以上通过[30] - 公司可通过向不特定对象发行股份、向特定对象发行股份等方式增加资本[30] - 公司可在减少公司注册资本、与持有本公司股份的其他公司合并等情况下收购公司股份[30] 股东权益与义务 - 持有本公司股份5%以上的股东，在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内又买入，所得收益归公司所有[31] - 股东要求董事会执行相关规定，董事会应在30日内执行[32] - 公司董事会未在30日内执行，股东有权以自己名义直接向法院提起诉讼[32] - 股东要求查阅、复制公司有关材料，应提供证明持股类别及数量的书面文件[32] - 股东请求法院撤销股东会、董事会决议的期限为决议作出之日起60日内[33] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 董事人数少于章程所定人数2/3（即6人）时，公司2个月内召开临时股东会[38] - 公司未弥补亏损达实收股本总额1/3时，2个月内召开临时股东会[38] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司2个月内召开临时股东会[38] - 公司召开股东大会（股东会）将聘请律师对相关问题出具法律意见并公告[39] 利润分配 - 公司每年度进行一次分红，董事会可提议中期现金分红，下一年中期分红上限不超相应期间归属于公司股东的净利润[69] - 发放现金分红需该年度可分配利润为正值、审计报告为标准无保留意见、董事会提出现金分配预案[69] - 公司原则上每年现金分配利润不少于当年度可供分配利润的10%[70] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[70] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低40%[70] 其他 - 公司对《股东会议事规则》等12项管理制度进行修订[79] - 相关制度全文于2025年8月29日在上海证券交易所网站披露[79] - 修订管理制度议案经公司第四届董事会第十一次会议审议通过[80]