可转债发行 - 2025年9月3日董事会审议通过向不特定对象发行可转债议案，需2025年第二次临时股东会三分之二以上表决权通过[2][3][4] - 发行数量不超过800.00万张，每张面值100元，按面值发行，期限6年[5][6] - 拟募集资金总额不超过80000万元[20] - 发行对象为持有中国结算上海分公司证券账户的投资者（国家法律禁止者除外）[15] - 可向原股东优先配售，比例及数量由董事会确定[16] 可转债条款 - 每计息年度付息一次，期满按债券面值108%（含最后一期利息）赎回未转股可转债[7][12] - 转股期限自发行结束满六个月后首个交易日起至到期日止[7] - 初始转股价格发行前协商确定，不低于相关均价、每股净资产和股票面值[7] - 特定情形下董事会可提向下修正转股价格方案，经股东会三分之二以上同意可实施[10] - 转股期内满足条件公司有权赎回，最后两计息年度满足条件持有人可回售[12][13] 募投项目 - 泰州高分子新材料生产基地（一期）项目投资285489.86万元，募集资金投资80000万元[22] - 拟将募投项目结余及临时借用备品备件转为一般用途，涉及金额106.73万元含税[37] - 前次募投项目“特种聚合材料助剂及电子专用材料制造项目”于2025年6月末投产[37] 其他议案 - 编制《未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划》，需股东会三分之二以上表决权通过[36] - 提请召开2025年第二次临时股东会[39]