股份与注册资本 - 2025年8月18日完成397.20万股限制性股票回购注销，股份总数由650,472,000股变更为646,500,000股，注册资本由650,472,000元变更为646,500,000元[15] - 公司设立时发行股份总数为156,000,000股，面额股每股金额为1元[19] - 公司已发行股份数为64,650万股，均为人民币普通股，每股面值1元[19] 会议信息 - 现场会议时间为2025年9月9日14:00，地点在上海市青浦区新康路889号公司五楼会议室[12] - 网络投票时间为2025年9月9日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[12] - 会议召集人为公司董事会，主持人是董事长石良希先生[12] 会议议案 - 本次会议议案有关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案和关于制定、修订公司部分制度的议案[13] 制度修订 - 公司拟取消监事会，相关职能由审计委员会接任，《监事会议事规则》废止[14] - 公司拟新增部分制度，使制度与现行法规一致[65] - 公司对《信息披露管理办法》进行调整[65] - 公司修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项制度[66] - 公司制定《董事、高级管理人员离职管理制度》[67] 注册地址变更 - 公司拟将注册地址由上海市青浦区新康路889号变更为上海市青浦区新康路889号、666号、618号[15] 财务资助与股份转让限制 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[19] - 董事会作出为他人提供财务资助决议需经全体董事的三分之二以上通过[19] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[19][20] 股东权益与诉讼 - 股东对公司股东会、董事会决议，内容违法有权请求认定无效，程序等违法可在60日内请求撤销[22] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会等对违规董事等提起诉讼[23] 利润分配 - 利润的10%列入公司法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[54] - 年度利润分配方案经全体董事过半数以上表决通过后提交股东会审议，相关提案由出席股东会的股东或股东代理人所持表决权的过半数表决通过[55] 公司发展阶段与分红 - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低达80%[56] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低达40%[57] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低达20%[57]