公司治理结构调整 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，废止《监事会议事规则》[11] - 新增职工董事，明确设置及民主选举程序，优化董事会治理结构[14] - 新增控股股东和实际控制人专节，要求依法行使权利并履行信息披露义务[15] 规则制度修订 - 《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》将进行修订[11] - 拟修订独立董事工作制度等七项内部治理制度[78] 股东权益与持股规定 - 股东会临时提案权股东持股比例由3%降至1%[16] - 公司设立时发行股份总数为400,000,000股，面额股每股金额为1元[19] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[19] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持公司股份总数的25%[20] - 公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[20] - 董事、高级管理人员所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[20] - 持有公司5%以上股份的股东等，股票或股权证券买入后6个月内买卖，所得收益归公司[20] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，可就董高监违规致损书面请求审计委员会起诉[23] 会议相关规定 - 会议表决采取现场投票与网络投票相结合的方式[5] - 年度股东会应于上一会计年度结束后的6个月内举行[27][62] - 股东会网络或其他方式投票开始、结束时间有明确规定[31][65] - 股权登记日与会议日期之间的间隔不多于七个工作日，且不得变更[31] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[34] - 关联交易普通决议需除关联股东外其他出席股东会股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[36] 董事相关规定 - 董事会由十一名董事组成，其中独立董事四人，职工董事一人[44] - 独立董事人数不少于董事会成员总数的三分之一，其中至少包括一名会计专业人士[83] - 审计委员会中独立董事应过半数，并由会计专业人士担任召集人[83] - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[83] - 担任独立董事需具有5年以上相关工作经验，最近36个月内无不良记录等[88] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任该职，连任时间不得超过六年[89][93] 交易与担保规定 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等多种情况需提交股东会审议[38] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等多种情况提供的担保需关注[27] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议，经董事会决议即可[58] 利润分配与审计规定 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本50%以上可不再提取[55] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润未达最近三年实现的年均归属于母公司所有者净利润30%的，不得向社会公众公开增发新股等[55] - 公司连续聘任同一会计师事务所原则上不得超过8年，履行程序后可延长但不超10年[58] 其他规定 - 公司党委发挥领导作用，重大经营管理事项须经党委研究讨论后，再由董事会或经理层决定[40] - 公司出现解散事由，应10日内通过国家企业信用信息公示系统公示[60]