股东周年大会 - 公司将于2025年9月25日举行股东周年大会[3] - 有权出席大会并投票的股东可委任代表，文件最迟2025年9月23日下午3时前送达[2] - 2025年9月22日至9月25日暂停办理股份过户登记手续[3] - 确定股东出席大会并投票资格记录日期为2025年9月25日[3] - 若2025年9月25日上午8时正悬挂8号或以上热带气旋警告信号等，大会将顺延[4] 会议审议事项 - 省览及考虑截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等[4] - 重选刘志海等4位董事并授权董事会厘定董事酬金[4] - 委任容诚（香港）会计师事务所为公司核数师并授权董事会厘定其酬金[4] 股份相关决议 - 批准董事在有关期间行使权力配发、发行及处理额外股份，不超已发行股份（不含库存股份）数目20%[7] - 批准董事在有关期间行使权力购回公司股份，不超已发行股份（不含库存股份）数目10%[10] - 待4.A及4.B项决议案通过后，将4.B项购回股份总数加入4.A项可配发或发行股份数目内，购回股份数额不超已发行股份（不含库存股份）数目10%[10] 其他 - 所有股份过户文件及股票须于2025年9月19日下午4时30分前存放至公司香港股份过户登记分处登记[3] - 通告中文译本仅供参考，有歧义以英文版本为准[5] - 通告所用词汇与公司2025年9月4日通函赋予者含义相同[5] - 截至通告日期，执行董事为刘二壮博士、谭崛先生及刘知海先生[6] - 截至通告日期，非执行董事为曹霄辉先生及林钰凯先生，独立非执行董事为葛艾继女士等[6]