会议信息 - 现场会议于2025年9月15日14:00在江苏省宜兴市徐舍工业集中区徐丰路8号公司行政楼一楼董事会会议室召开[11][12] - 网络投票日为2025年9月15日，上交所交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票时间为9:15 - 15:00[7][12] - 会议召集人为公司董事会，主持人是董事长邵树伟先生[12] 激励计划 - 2025 - 2027年为激励计划解除限售考核年度，每年考核一次[16][24] - 首次授予限制性股票第一个解除限售期（2025年）营业收入或净利润环比增长率不低于40%[18][24] - 首次授予限制性股票第二个解除限售期（2026年）营业收入环比增长率不低于10%，2025 - 2026年累计不低于50%；净利润环比增长率不低于10%，2025 - 2026年累计不低于50%[18][24] - 首次授予限制性股票第三个解除限售期（2027年）营业收入环比增长率不低于8%，2025 - 2027年累计不低于58%；净利润环比增长率不低于8%，2025 - 2027年累计不低于58%[19][24] - 预留部分2025年三季报披露前授出，业绩考核目标与首次授予部分一致；之后授出，第一个解除限售期业绩考核目标与首次授予第二个解除限售期一致，第二个与首次授予第三个一致[17][25] 议案相关 - 2025年8月22日《补选非独立董事》议案未获通过，道峰得票数23,658,090股，占比18.8497%，中小投资者得票数1,279,999股，占比15.5351%[31] - 公司董事会同意将《补选非独立董事》议案再次提交股东会审议，因候选人有助于提升公司管理水平[32][33] - 2025年8月29日公司召开第三届董事会第二十二次会议，以6票同意将《补选非独立董事》议案提交股东会审议，提名道峰先生为第三届董事会非独立董事候选人[35] 候选人信息 - 道峰先生1975年生，曾任腾讯云副总裁等职，2025年8月被提名公司董事、任职副总经理，截至公告日未持有公司股票，任职资格符合相关规定[38] - 道峰先生任期自股东会审议通过至第三届董事会任期届满，若当选将同时担任薪酬与考核委员会委员[35]