公司基本情况 - 公司已发行股份数为1,915,664,539股，全部为普通股[8] - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新的法定代表人[7] 股东大会相关 - 2025年第三次临时股东大会现场会议9月10日14:30召开，网络投票时间为9月10日9:15 - 15:00[3] - 现场会议召开地点为黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号宝泰隆新材料股份有限公司五楼会议室[3] - 会议召集人为公司董事会，主持人是董事长焦强先生[3] - 截止2025年9月4日交易收市后登记在册的公司股东有权出席股东大会[3] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[8] - 董事会为他人取得股份提供财务资助的决议需经全体董事的2/3以上通过[8] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%，所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[9] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[11] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会对违规董高人员提起诉讼[13] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[14] 担保与资产处置 - 公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50%后提供的任何担保，须经股东会审议通过[16] - 公司一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%需股东会审议，出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[17] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[31] - 董事会每年至少召开2次会议，需提前10日书面通知全体董事[33] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[33] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名、职工董事1名[37] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等工作，相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[37] 财务与利润分配 - 公司经营活动现金净流量为负数[42] - 年末经审计的公司报表资产负债率超过60%[42] - 年末未分配利润低于每股0.05元[42] - 当年归属于母公司股东净利润（扣非后孰低）为负值[42] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[42] 制度修订 - 拟修订《宝泰隆新材料股份有限公司股东会议事规则》[65] - 拟修订《宝泰隆新材料股份有限公司董事会议事规则》[72] - 拟修订《宝泰隆新材料股份有限公司独立董事工作制度》[75] - 拟修订《宝泰隆新材料股份有限公司股东会网络投票实施细则》[90] - 拟修订《宝泰隆新材料股份有限公司控股股东行为规范》[95] - 拟修订《宝泰隆新材料股份有限公司信息披露管理制度》相关条款[100]