股份相关 - 公司设立时发行股份总数为11,000万股，面额股每股金额为1元[10] - 天津液压机械(集团)有限公司以经营性净资产认购7,761.1329万股，占比70.56%[10] - 天津泰鑫实业开发有限公司认购136.4954万股，占比1.241%[10] - 天津市机械工业物资总公司等均认购34.1239万股，各占比0.310%[10] - 公司现有股份总数为108,773.5321万股，均为普通股[10] 股东权益与义务 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[13] - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司百分之一以上股份的股东可书面请求审计委员会或董事会向法院诉讼[14] - 股东要求董事会执行收回收益规定，董事会应在30日内执行[18] 公司治理规则 - 公司对外担保总额超过最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保需提交股东会审议[31] - 公司一年内向他人提供担保金额超过最近一期经审计总资产30%的担保，股东会审议时需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[31][18] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供担保需提交股东会审议[31] 会议相关 - 2025年第二次临时股东大会于9月12日14:00现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[5] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的六个月内举行[45] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形时应在两个月内召开[45] 董事相关 - 非独立董事和独立董事候选人可由董事会、单独或合计持有公司1%以上股份的股东提名推荐[23][24] - 职工代表担任的董事由公司职工通过职工代表大会选举产生，无需提交股东会审议[24] - 股东会选举两名以上董事时实行累积投票制，每位股东表决权票数等于所持表决权股份数乘以拟选董事人数[24] 章程修订 - 修订《公司章程》议案需由出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[40] - 修订后的《公司章程》全文于2025年8月27日在上海证券交易所网站披露[40] 其他 - 公司控股股东推荐张建新为第九届董事会董事候选人[137] - 选举董事议案已通过董事会九届六次会议审议，提请股东大会审议[137]