股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议9月12日14:00召开，网络投票时间为当日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[12] - 现场会议地点为吉林省长春市经开区浦东路4488号公司四楼会议室[13] - 会议召集人为公司董事会，召开方式为现场与网络投票结合[13] - 出席对象为截止9月5日收市后登记在册股东或其代理人、公司董监高及见证律师[13] - 审议议案包括取消监事会并修订《公司章程》等7项[15] 公司章程修订 - 取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止，《公司章程》修订[26] - 《吉林高速公路股份有限公司股东大会规则》更名为《股东会规则》，全文“股东大会”改“股东会”，删除“监事”“监事会”表述[28] - 临时提案权股东持股比例由3%降为1%，且公司不得提高该比例[28] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[30] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，其中独立董事三人，职工董事一人，设董事长一人，副董事长两人[45] - 董事任期每届三年，任期届满可连选连任[43] - 兼任高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[43] 独立董事相关 - 独立董事需具有五年以上法律、会计或经济等工作经验[46] - 独立董事最多在三家上市公司兼任并有效履职[46] - 独立董事连任时间不得超过6年，满6年后36个月内不得被提名为独立董事候选人[48] 关联交易相关 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织为公司关联法人[64] - 直接或间接持有上市公司5%以上股份的自然人为公司关联自然人[64] - 公司与关联人发生的交易（公司提供担保、受赠现金资产除外）金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，需及时披露、聘请中介机构审计或评估并提交股东大会审议[67] 股份变动相关 - 大股东减持规范：破发破净、分红不达标等情形限制减持[76] - 窗口期调整：年报、半年报由公告前三十日调为十五日，季报等由前十日调为前五日内[77][78] - 大股东不得减持情形：违法犯罪立案调查等未满6个月、未缴足罚没款等[84]