交易基本信息 - 镇洋发展第二届董事会第二十七次会议于2025年9月2日召开[2] - 浙江沪杭甬为本次交易发行A股，每股面值1元[7] - 浙江沪杭甬A股发行价格为13.50元/股，镇洋发展换股价格溢价29.83%后为14.58元/股[9] - 本次交易换股比例为1:1.0800，即1股镇洋发展A股换1.0800股浙江沪杭甬A股[11] - 截至会议召开日，镇洋发展总股本441,895,215股，浙江沪杭甬为本次交易发行A股股份数量合计477,246,833股[13] 交易流程与安排 - 《关于本次交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案》尚须提交股东会审议[4][5] - 本次交易完成后，浙江沪杭甬发行的A股及原内资股转换的A股将申请在上海证券交易所主板上市流通[14] - 本次交易决议有效期为自公司股东会审议通过之日起12个月，若取得中国证监会同意注册文件，有效期自动延长至交易实施完成日[41] - 公司暂不召开股东会审议本次交易相关事项，待审计、估值等工作完成后，将再次召开董事会作补充决议并披露信息[64] 股份相关情况 - 交通集团所持浙江沪杭甬股份自A股上市交易之日起36个月内不转让或委托管理，6个月内若股价触发条件锁定期自动延长6个月[18] - 浙江沪杭甬赋予异议股东收购请求权，镇洋发展赋予异议股东现金选择权，提供方均为交通集团及/或其指定主体[20][24] - 镇洋发展股东受限股份换股时转换为浙江沪杭甬A股，原权利限制维持不变[17] 其他事项 - 多项议案表决情况均为7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事回避表决[48][49][52][53][57][58][59][60][62] - 本次交易相关主体最近36个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被处罚或追究刑事责任的情形[53] - 公司A股股价在本次交易首次停牌前20个交易日内不存在异常波动[59]