市场扩张和并购 - 佛塑科技拟向102名交易对方购买河北金力新能源科技股份有限公司100%股份[4] - 本次交易完成后，佛塑科技将持有金力股份100%的股权[15] - 本次重组有助于佛塑科技切入锂电池隔膜领域[15] 新产品和新技术研发 - 标的公司有6个生产基地、46条主要生产线，对应27个已建、在建、拟建项目[34] - 多个锂电池隔膜及相关项目在永年工业园区备案并取得环评批复等[35][36] 未来展望 - 本次收购有利于上市公司增强对供应商的议价能力，降低采购成本并提升供应链稳定性[17] - 本次收购有利于上市公司切入锂电池隔膜领域，丰富新能源领域产品布局[17] - 交易完成后，公司将实行可持续、稳定、积极的利润分配政策[24] 业绩总结 - 金力股份高端锂电池隔膜及复合涂覆隔膜项目2024年实际产量29960.21万平方米，较批复产能超49.80%[60] - 安徽金力锂离子电池湿法隔膜一期项目2023 - 2024年实际产量超批复产能[60] 其他新策略 - 公司将严格遵守法律法规完善治理结构，确保股东充分行使权利[25] - 公司将加强募集资金管理，提高募集资金使用效率[26] 合规与风险 - 本次交易存在摊薄上市公司即期回报情形，公司制定了防止摊薄即期回报的相关填补措施[21] - 本次交易符合《重组办法》相关规定[18][20] - 本次交易所涉经营者集中反垄断事项已通过国家市场监督管理总局审查[73] 项目进展 - 多个项目完成备案、环评批复、环保验收和节能审查[38][39][40][42] - 部分高端锂电池隔膜及涂布隔膜扩建项目已取得环评批复，环保验收正在办理[45] 交易对方情况 - 100名以认购股份获对价的交易对方已出具股份锁定承诺函[76] - 部分合伙企业存续期可能无法覆盖交易锁定期，相关方已出具承诺函[87][90] 诉讼与纠纷 - 多起涉案金额较大的诉讼、仲裁案件涉及交易对方[91][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109] - 涉及重大未决诉讼的交易对方出具承诺函，相关案件不构成本次交易实质性障碍[109][110] 员工激励 - 标的公司为激励员工设立四个员工持股平台，激励员工超50人[117] - 金力股份股权激励发行股份数量不超过4000万股，每股价格6元，募集资金不超过2.4亿元[127] 交易安排 - 8名股东签《发行股份及支付现金购买资产协议》，94名股东签《发行股份购买资产协议》[147][148] - 未担任董监高的股东在交易经审核通过并注册后10日内办理股份过户工商登记[152] - 佛塑科技就交易对价支付时点、交割期损益归属、违约责任等与交易对方约定[155]